بایننس، بزرگ‌ترین صرافی رمزارز دنیا، در هند ۲٫۲۵ میلیون دلار جریمه شد

به گزارش رویترزواحد اطلاعات مالی هند (FIU) بایننس را 188.2 میلیون روپیه (2.25 میلیون دلار) به دلیل عدم رعایت قوانین مبارزه با پولشویی جریمه کرده است.

بر اساس قوانین هند، ارائه دهندگان خدمات مالی مجازی، مانند صرافی‌های ارزهای دیجیتال، باید در FIU به عنوان یک نهاد گزارش‌دهنده ثبت نام کنند و فعالیت‌های آن‌ها باید مطابق با قوانین مبارزه با پولشویی باشد.

FIU به 9 صرافی خارج از هند اخطارهایی صادر کرده است که قوانین محلی را نقض می کنند. این ناظر قبلاً از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هند خواسته بود که دسترسی به این صرافی ها را مسدود کند. در اواخر ماه می، بایننس در FIU ثبت نام کرد تا فعالیت خود را در هند از سر بگیرد.

در آوریل سال جاری، صرافی Kokoin پرونده های خود را در FIU ثبت کرد و با جریمه ای کمتر از Binance به مبلغ 42000 دلار مواجه شد.

مدتی پیش آژانس مبارزه با پولشویی کانادا بایننس را به دلیل نقض قوانین 4.48 میلیون دلار جریمه کرد.

چانگ پنگ ژائومدیر عامل سابق بایننس در اواخر ماه مه پس از اعتراف به نقض قوانین پولشویی ایالات متحده به چهار ماه زندان محکوم شد.